Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından iadesinin ardından Türkiye’de tutuklanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e verilen 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi yazıldı.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırlayıp taraflara tebliğ ettiği 508 sayfalık gerekçeli kararda, yargılama aşamasındaki savunmalar, savcılığın iddianamesi, mütalaası ve delillerine yer verildi.
400 bin lira sermaye
Kararda Koineks Teknoloji AŞ’nin 20 Eylül 2017 tarihinde 400 bin lira sermaye ile kurulduğu, şirketin kurucusu ve yöneticisinin davalı Faruk Fatih Özer olduğu belirtildi.
Thodex Platformu olarak bilinen Koineks Teknoloji AŞ’nin kripto varlık hizmet sağlayıcısı olduğu belirtilen kararda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temel olarak müşterilerine kripto varlıklar ile Türk lirası veya diğer varlıklar arasında alım satım olanağı sağladığı belirtildi. prestij para birimleri, kripto varlık transfer süreci, müşterileri adına kripto varlıkları. Depolama hizmeti verdiği belirtildi.
Kararda, bu hizmet sağlayıcıların “kripto borsası” olarak anılan platformları üzerinden müşterilerin birbirleri arasında alım satım yapmasına olanak sağladığı kaydedildi.
Kararda, alım satıma konu varlığın arz ve talebine göre ortaya çıkan fiyatın, varlığın cari fiyatını oluşturduğu belirtildi. “Günümüzde kripto varlıkların sayısı binlerle ifade edilse de her tür kripto varlığın tüm kripto borsalarında işlem görmediği, kripto borsalarının genel olarak müşteriler tarafından talep edildiği ve likiditesi düşük olduğu anlaşılmaktadır. Değeri yüksek kripto varlıkların işlem gördüğü anlaşılmaktadır. ” ifadelere yer verildi.
Mağdurlar reklam ve reklamlarla kandırıldı
Gerekçeli kararda, Thodex’in reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kamuoyunca tanınan ünlü kişilerin kullanıldığına dikkat çekildi.
Thodex’in diğer kripto para borsalarına göre çeşitli şekillerde daha fazla kazanç fırsatı sunacağı iddiasıyla internet ve televizyon reklamlarıyla aldatılan mağdurların iradesinin bozulduğu kaydedildi.
Kararda, Thodex’in var olmayan varlıkları müşterilerine satması ve müşterilerin varlıklarının platform tarafından soğuk cüzdana aktarıldığının müşterilere bildirilmemesinin dolandırıcılık eylemi olarak değerlendirildiği belirtildi.
Thodex adı ve çatısı altında kurulan bu suç örgütünün, müşterilerin Thodex üzerinden yapmak istedikleri online işlemlere anında veya en geç beklenen sürede yanıt vererek müşterilerin şirkete olan güvenini artırdığı vurgulandı. sistemin lansmanının ilk dönemi.
Kararda, sistemdeki bu aldatıcı inanç, promosyon vaatleri ve manipülasyonlar sayesinde kuruluşun mevcut müşteri sayısını artırdığı belirtildi. “Şirketin müşterilerden elde ettiği reel varlıklar beklenen doygunluğa ulaştığında aniden sonlandırıldı, müşteri/mağdur varlıkları zaten soğuk cüzdana aktarıldı ve zaten erişilemez hale getirildi.” “Sanıklar tarafından bu şekilde ele geçirildi.” değerlendirme yapıldı.
‘Soğuk cüzdan, fiziksel olarak küçük ve taşınabilir, şifreyle erişilebilen bir cihazdır’
Gerekçeli kararda, kripto varlıkların takip edilemez hale gelmesinin veya takibini sonlandıracak işlemlere tabi tutulmasının diğer varlıklara göre çok daha kolay olduğu belirtildi.
Soğuk ve sıcak cüzdan terimlerinin açıklandığı kararda, şunlar kaydedildi:
“Thodex adı verilen kripto varlık borsası ve diğer kripto varlık borsalarının işleyişini bir bankaya benzetmek gerekirse; banka müşterilerinin makul bir süre içerisinde yatırdıkları paraların bir gün içerisinde kabul edilmek üzere kasada tutulduğu değerlendirilmiştir. Diğer müşteri tarafından talep edilmesi halinde anında ödenebilen ve kasiyeri kripto varlık değişimi açısından sıcak cüzdana benzetebilen soğuk cüzdan, sıcak cüzdanda biriken varlıkların şifrelenerek aktarıldığı bir ortamdır. siber saldırılar gibi nedenlerle internet bağlantısından uzakta olan, banka kasasına benzetilebilir.Soğuk cüzdanın fiziksel olarak küçük ve şifre ile erişilebilen taşınabilir bir cihaz olduğu anlaşılmaktadır.Thodex’te müşterilerin yatırdığı paralar ilk olarak veznedar olarak kullanıldı. “Değer sıcak cüzdana aktarılıyor.”
Kararda, kripto varlıkların Thodex’in kasası sayılabilecek sıcak cüzdandan, Thodex’in kırılmaz kasası sayılan soğuk cüzdana aktarılması ve bu varlıkların başka kişilere verilerek karşılığında altın alınması eylemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. farklı şirketler “suçtan elde edilen mal varlığının aklanması” suçunu oluşturmaktadır.
Var olmayan varlıkları müşterilerine sattılar
Thodex’in müşterilerine var olmayan varlıkları satması ve müşterilerin varlıklarının platform tarafından soğuk cüzdana aktarıldığı konusunda müşterilere bilgi vermemesinin dolandırıcılık olarak değerlendirildiği belirtildi.
Kararda sanıklar Faruk Fatih, İnanç ve Serap Özer’in kuruluşundan bu yana örgütü Thodex platformu üzerinden kurmayı ve yönetmeyi hedefledikleri belirtildi.
Kararda, bu sanıkların örgüt içinde dolandırıcılık ve kara para aklama işlemlerini yürütmek için gerekli teknik bilgi ve eğitime sahip olmadıkları, bu nedenle diğer sanıklar Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu ve Onur Can Gündüz’ü kullandıkları kaydedildi. teknik işler ve yazılımlar için organizasyona üye olan kişiler. bilgiler yer aldı.
Kararda, örgüt üyesi olan sanıkların, örgütün dolandırıcılık ve aklama suçlarını işlemesi için gerekli olan sistematik programlama, yazılım ve diğer teknik gereklilikleri, örgütten aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda uyguladıkları açıklandı. yöneticiler.
‘Sanıklar pişmanlık göstermediği için cezalarında indirim yapılmadı.’
Sanıklara verilen cezalara ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı kararda, sanıkların, Faruk Fatih Özer ve kardeşleri İnanç Özer ile kardeşleri İnanç Özer ile mahkemede kesin vicdani kanaat bulunduğu gerekçesiyle bu suçtan dolayı cezalandırıldıkları belirtildi. Serap Özer suç işlemek amacıyla kurulan örgütün yöneticileriydi.
Gerekçeli kararda, “Sanıkların devam eden yargılama sürecinde gerçekten suçtan pişmanlık duyduklarına dair herhangi bir emare göstermedikleri, kendilerini ve örgüt yöneticilerini nezdinde temize çıkarmaya çalışacak şekilde hareket ettikleri anlaşılmıştır. Örgüt bilinciyle kendilerini savunmuşlar ve bu nedenle sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulanmamıştır.” değerlendirme yapıldı.
Ne oldu?
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı kripto para borsası Thodex’teki “dolandırıcılık” davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023’te açıkladı.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e “örgüt kurma, yönetme ve üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “gayrimenkul kıymetlerini aklama”, “bilgi işlem sistemlerini kullanarak dolandırıcılık” suçlarından 11 bin 196 suçlama yöneltti. “. 10’ar yıl 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Komite, diğer sanıklara çeşitli hatalardan dolayı değişen sürelerle hapis cezası verirken, 16 sanığı ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.
Öte yandan mahkeme, sanıklar Faruk Fatih Özer, İnanç Özer ve Serap Özer’e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplam 26 milyar 615 milyon 25 bin lira para cezası verdi. Komite, kesilen cezaların bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine karar verdi.
